手机店主，小心买家猫腻！——卧龙区检察院针对电诈犯罪新手段开展普法宣传

为进一步打击电信网络诈骗犯罪，提升辖区商户防范能力，4月10日，卧龙区检察院联合南阳市公安局卧龙区公安分局、卧龙区市场监督管理局，深入辖区商户开展反诈宣传。

随着群众反诈意识的增强，尤其在“断卡”行动后，诈骗资金的流入渠道迅速减少，诈骗分子为逃避公安机关侦查，开始寻求更隐蔽的洗钱手段。他们以高额回报为诱饵，雇佣人员到手机店以公司团购为借口购买手机，提出将钱打入商户的银行卡账户内，索要其银行卡号，之后将卡号转发给诈骗分子，由诈骗分子诱骗被害人将被骗款项转入商户的银行卡。雇佣人员随后再将手机出手，所得资金购买USDT虚拟货币再回给诈骗分子（境外账户，无法查明其个人信息），该行为混淆了资金流，阻碍了警方追查上游犯罪。

当被害人发现被骗报警后，公安机关会立即冻结手机店主的银行卡账户，这会给商户的经营带来困难。同时，若商户明知上述人员在实施犯罪，仍出于利益考虑出售商品，则有可能构成掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，面临着刑事处罚的危险。

活动现场，工作人员以讲解真实案例的方式，对港达商贸城的手机店经营者进行了反电信诈骗安全教育，提醒商户要谨慎接收网络订单和大额线下订单，规范收款流程，拒绝来历不明的货款，尽量通过公对公转账，不给骗子可乘之机，同时，不要随意提供自己的银行账户或收款二维码过账，不因贪图一时小利，成为诈骗分子洗钱的工具和帮凶，给自己造成不必要的麻烦甚至触犯法律。

下一步，卧龙区检察院将加大对电诈犯罪的打击力度，扩大反电诈宣传普及的广度和深度，营造人人知道电诈、人人杜绝电诈的良好氛围，严密筑牢全民反诈防诈的安全防线。

供稿单位：南阳市卧龙区检察院

供稿人： 刘雅兴 王师哲

摄  影： 翟 泷

审  核： 胡 皓

通讯员：吕纪春

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